Skip to main content

DOJ Mulakan Sita RM1.34B 'Dana 1MDB' Dari Firma Guaman UK


Jabatan Keadilan Amerika Syarikat memulakan proses untuk menyita AS$ 330 juta (RM1.343 bilion) dari sebuah firma undang-undang terkemuka di United Kingdom.

DOJ, melalui Badan Jenayah Nasional UK, mengeluarkan waran itu di pejabat London Clyde & Co.

Waran itu mensasarkan AS$ 330 juta yang dikawal oleh Clyde & Co bagi pihak pelanggan di National Westminster Bank, menurut media UK, The Guardian yang melihat dokumen mahkamah.

DOJ percaya wang itu dikaitkan dengan dana yang diselewengkan dari 1MDB.

DOJ pada tahun 2016 memperincikan tiga fasa di mana dana yang berkaitan dengan 1MDB disalurkan secara sistematik melalui rangkaian transaksi yang kompleks.

Pada tahun 2017, ia juga mendedahkan fasa keempat di mana rangkaian transaksi "skim penipuan Ponzi" dirancang untuk menyembunyikan fakta bahawa wang berkenaan telah dicuri.

Tindakan DOJ terhadap Clyde & Co adalah khusus untuk fasa pertama, yang melibatkan usaha sama 1MDB dengan PetroSaudi International.

Dirujuk sebagai fasa Good Star / PetroSaudi, sebanyak AS$ 700 juta daripada AS$ 1 bilion bagi tujuan usaha sama itu dialihkan ke syarikat milik ahli perniagaan yang kini menjadi buruan Low Taek Jho, atau Jho Low, pada tahun 2009.

Baki AS$ 300 juta lagi dikawal syarikat usaha sama itu. Rakan usaha sama berkenaan, PetroSaudi International, dikendalikan oleh ahli perniagaan Saudi Tarek Obaid bersama dengan seorang putera Saudi.

Antara tahun 2010 dan 2011, 1MDB menyalurkan AS$ 830 juta dalam usaha sama itu, dengan AS $ 330 juta lagi dialihkan kepada syarikat Low dengan cara serupa.

Menurut DOJ, wang yang dialihkan kepada Low digunakan untuk membeli pelbagai harta tanah dan saham di AS dan UK.

Ia juga digunakan untuk pembayaran tunai sebanyak AS$ 20 juta untuk perdana menteri ketika itu, Najib Razak dan membiayai syarikat produksi anak tirinya Riza Shahriz Abdul Aziz bagi menerbitkan filem "The Wolf of Wall Street".

Namun, tidak banyak diketahui mengenai wang yang masih berada dalam kawalan PetroSaudi - yang kini disasarkan oleh DOJ.

The Guardian, memetik dokumen mahkamah, mengatakan PetroSaudi menggunakan dana 1MDB untuk membeli dua buah kapal terpakai, yang digunakan untuk mendapatkan kontrak dengan Petróleos de Venezuela (PDVSA) milik negara Venezuela.

Setelah PDVSA enggan membayar invois PetroSaudi di Venezuela, PetroSaudi meminta pembayaran melalui 'standby credit' dari sebuah bank Portugal, kata laporan itu.

PetroSaudi dianugerahkan AS$ 380 juta oleh Tribunal Timbang Tara setelah PDVSA gagal mengemukakan cabaran, dan jumlah itu dimasukkan ke akaun escrow Clyde & Co.

DOJ menyatakan bahawa wang itu adalah hasil penipuan terhadap 1MDB.

PetroSaudi menyaman Clyde & Co tahun lalu setelah firma guaman itu menolak permintaan perusahaan minyak tersebut untuk melakukan pembayaran dari akaun escrow, dengan alasan bimbang ia boleh dikenakan tuduhan jenayah jika membenarkan transaksi berkenaan.

Laporan itu mengatakan DOJ menggambarkan usaha PetroSaudi untuk memaksa Clyde & Co membayar wang itu sebagai "serangan cagaran" (collateral attack) terhadap usaha penyitaannya.

Clyde & Co mengatakan ia mengawal dana tersebut selaku pengarah tribunal timbang tara dan menyatakan bahawa ia mematuhi kewajiban undang-undang dan peraturan.

Laporan itu mengatakan PetroSaudi dan Obaid tidak memberikan respons terhadap permintaan untuk mendapatkan komen.

Malaysiakini tidak dapat mengesahkan laporan itu secara bebas. - Malaysiakini

Popular posts from this blog

Polis tahan 7 lelaki, seorang wanita bantu siasatan kes pukul di Johor Bahru

JOHOR BAHRU: Polis telah menahan tujuh lelaki dan seorang wanita sejak semalam bagi membantu siasatan kes seorang lelaki dipukul sekumpulan individu di sebuah rumah di flat Plentong, dekat sini, Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Asisten Komisioner Mohd Sohaimi Ishak ketika dihubungi berkata, tangkapan dibuat selepas polis menerima laporan daripada mangsa pada Sabtu lalu. Katanya, permohonan reman terhadap kesemua individu yang ditahan sedang diproses bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Semalam, tular di media sosial sebuah video memaparkan seorang lelaki dipukul oleh lima hingga tujuh individu di dalam sebuah rumah di lokasi kejadian. Susulan kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan dan menerima sembilan jahitan — tiga di bahagian bibir kanan dan enam lagi di telinga kiri. Mangsa yang berusia 21 tahun bekerja sebagai operator di sebuah kilang di Taman Puteri, Kluang. Difahamkan, ketika kejadian, mangsa berada di rumahnya sebelum menerima pesanan ringkas kira-kira jam...

Konflik dalaman keluarga punca suami kelar isteri, bakar 4 kenderaan di rumah mentua

TANGKAK – Polis mengesahkan bahawa punca seorang suami mengelar isterinya sehingga maut berpunca daripada konflik dalaman keluarga yang dihadapi pasangan tersebut. Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintenden Roslan Mohd Talib berkata, pada mulanya pihak polis menerima laporan berkaitan kejadian kebakaran melibatkan empat buah kenderaan. Bagaimanapun, suspek yang dibawa ke balai polis kemudian memaklumkan bahawa isterinya telah meninggal dunia di kediaman mereka di Bukit Gambir. “Bertindak atas maklumat itu, sepasukan anggota polis telah digerakkan ke rumah suspek dan mendapati isteri suspek telah meninggal dunia dengan kesan kelar pada leher. “Mayat mangsa ditemui dalam keadaan berselubung dan sebilah pisau berlumuran darah yang dipercayai digunakan dalam kejadian turut dijumpai berhampiran wanita tersebut,” katanya ketika dihubungi pada Rabu. Beliau turut memaklumkan bahawa hasil ujian air kencing terhadap suspek didapati negatif daripada sebarang pengaruh dadah. Sebelum ini, katanya, s...

Pempengaruh mati ditembak ketika ‘live’ TikTok

ZAPOPAN: Seorang pempengaruh media sosial di Mexico mati ditembak ketika sedang bersiaran langsung di aplikasi TikTok miliknya, Selasa lalu. Menurut pihak berkuasa Jalisco, kejadian berlaku sekitar jam 6.30 petang. Siasatan awal mendapati suspek lelaki menaiki motosikal, tiba di salon milik Valeria Márquez, 23, sebelum melepaskan tembakan terhadap mangsa. Márquez yang memiliki hampir 200,000 pengikut di TikTok, rebah di hadapan kamera selepas dipercayai ditembak di bahagian dada dan kepala, berdasarkan rakaman video berkenaan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang berada di dalam salon dilihat mengambil telefonnya dan menghentikan siaran langsung itu. Márquez disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut pihak berkuasa, suspek kemudiannya melarikan diri dan masih belum diberkas. Kes kini disiasat di bawah protokol femisid, yang diaktifkan apabila seorang wanita dipercayai menjadi mangsa pembunuhan berpunca daripada jantina. Insiden itu mencetuskan kemarahan umum di Mexico...